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MARCIO UCKER
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NOTÍCIA

COEMPA realiza Assembléia

COEMPA – COMUNIDADE EMPREENDEDORA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 01.494.687/0001-21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Pelo presente, o diretor presidente da COEMPA convoca os acionistas desta sociedade para reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 17 de abril de 2024, quarta-feira, tendo por local a Câmara de Vereadores de Ibirubá, situada na rua Firmino de Paula, 780, em primeira convocação às 18 horas, com a presença de no mínimo 2/3 dos associados; em segunda convocação, às 18 horas e 30 minutos, com a presença de metade mais um dos associados, e, em terceira e última convocação às 19 horas, com a presença de qualquer número de associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

a) alteração estatutária: alteração de endereço da sociedade.

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

a) Apresentação das demonstrações contábeis e prestação de contas do ano de 2023;

b) Votação da prestação de contas do ano de 2023;

c) Destinação do resultado do ano de 2023;

d) Eleição do Conselho de Administração para o biênio 2024/2026, com previsão estatutária de até 15 (quinze) sócios;

e) Eleição do Conselho Fiscal, nos termos do art. 22 do Estatuto, em número de 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, e

f) assuntos gerais de propositura dos acionistas, sem caráter deliberatório.

Obs.1: somente poderão votar e ser eleitos conselheiros administrativos e fiscais acionistas com a cota subscrita totalmente integralizada;

Obs.2: nos termos do art. 126 da lei das S/A, o acionista pode ser representado na assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista da Coempa com poderes de voto, ou advogado;

Obs.3: no caso de acionista falecido, o herdeiro da cota deverá apresentar documentação legal que lhe dá efetiva propriedade da ação (p.ex.: inventário finalizado).

Ibirubá, RS., 25 de março de 2024.
Argeu Pedrotti
Diretor Presidente

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